Штрафы за некорректные данные о бенефициарах с сентября

Министерство юстиции Украины напоминает юридическим лицам об обязанности обновлять и представлять информацию о конечном бенефициарном владельце (КБО) в Единый государственный реестр (ЕГР). За нарушение этих требований предусмотрены штрафы.

Штрафы за нарушение Закона №755: размеры и условия

Размер штрафа может колебаться от 17 000 до 340 000 грн. и налагается на юридические лица за:

• предоставление заведомо ложных сведений о КБУ или его отсутствии при государственной регистрации;
• неподача или несвоевременная подача информации о КБВ к госрегистратору.

Такой же штраф может быть наложен на юрлиц-резидентов и физлиц-резидентов, которые являются учредителями (участниками) юрлиц и не предоставляют необходимую информацию для внесения или актуализации в ЕГР данных о КБВ и структуре собственности юрлица.

Основные требования Закона №361 к юридическим лицам

Согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ( Закон №361 ), юридические лица обязаны иметь актуальную информацию о конечном бенефициарном владельце (КБО) или подтверждение его отсутствия, а также представлять эту информацию для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (Закон №755).

Закон №361 также обязывает юридические лица поддерживать информацию о КБУ и структуре собственности в актуальном состоянии.

Согласно статье 5-1 Закона №361, если государственный орган, правоохранительный орган, субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) или другое лицо выявляет разногласия между данными о КБО и структуре собственности юридического лица (например, неполноту или неточности в ЕГР), они обязаны в течение 10 рабочих дней сообщить об этом держателю ЕГР.

Министерство юстиции Украины также имеет полномочия привлекать к ответственности за нарушения, предусмотренные частью 4 статьи 35 Закона №755, и налагать штрафы согласно Порядку, утвержденному приказом Минюста от 13.09.2023 №3258/5

Как избежать штрафов за неправильные данные о КБВ

Чтобы избежать штрафов за предоставление неправильных данных о конечном бенефициарном владельце (КБО), юридическим лицам следует придерживаться нескольких ключевых рекомендаций:

Регулярно обновлять информацию

Закон №361 требует, чтобы информация о КБУ и структуре собственности юридического лица всегда была актуальна. Важно постоянно проверять, не изменились ли данные о КБУ (например, из-за смены владельца или структуры компании) и своевременно обновлять эту информацию в Едином государственном реестре (ЕГР).

Точность данных

При подаче информации о КБВ необходимо тщательно проверять все данные. Ошибки, такие как неправильно указанные имена, паспортные данные или части владения, могут привести к штрафам. Обращайте особое внимание на детали во избежание неточностей.

Своевременное представление

Закон требует подавать информацию о КБВ в срок, без задержек. Опоздание с представлением может стать основанием для наложения штрафа. Чтобы избежать просрочок, установите внутренний контроль за соблюдением сроков подачи документов в ЕГР.

Подготовка документов

Обеспечьте правильное оформление всех документов, подаваемых государственному регистратору. Избегайте включения недостоверных сведений о КБУ, поскольку за это предусмотрены строгие санкции.

Взаимодействие с контрагентами

Если ваша компания является учредителем (участником) другого юридического лица, своевременно предоставляйте ей необходимую информацию о себе, чтобы они могли правильно обновить данные о КБУ. Это касается также физических лиц-резидентов, оказывающих значительное влияние на деятельность компании.

Обращайтесь за юридической помощью

Если у вас возникают сомнения по поводу заполнения или представления информации о КБУ, лучше обратиться к специалисту по праву. Это поможет избежать ошибок и возможных санкций.

Мониторинг разногласий

Если вам известно о разногласиях в данных, обратитесь в соответствующие органы для исправления информации. При необходимости, предоставьте уточненную информацию в ЕГР, чтобы избежать штрафов.

Выполнение предписаний органов

Если государственный орган или субъект первичного финансового мониторинга выявит разногласия в данных о КБВ, они обязаны сообщить об этом юридическому лицу. Важно оперативно отреагировать на такие сообщения и внести соответствующие коррективы.