Новые размеры штрафов за недостоверную информацию о бенефициарах

Комитет по налоговой политике рекомендует Раде принять за основу законопроект №6003, устанавливающий штрафы за недостоверность данных о КБУ до 51 тыс грн.

Законопроект № 6003 – что известно

Наряду с законопроектами, призванными облегчить жизнь юридическим лицам и устранить чрезмерную бюрократию вокруг представления сведений о конечных бенефициарных владельцах, разрабатываются проекты, которые наоборот «закручивают гайки». Законопроект №6003 появился еще осенью 2021 года. Напомним, он предлагает:

• утвердить механизм проверки достоверности данных, представленных юрлицом о КБВ и структуре собственности путем первичного финансового мониторинга и проверки разногласий между данными о КБВ/структуре собственности, представленными юрлицом и указанными данными в Едином реестре;
• ввести штрафы за предоставление заведомо недостоверных данных о КБВ в размере от 1000 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов.

Принятие этого законопроекта обосновывают тем, что имеющаяся схема представления данных о КБВ без проверки несет риск в сфере отмывания средств. 

Размеры штрафов за предоставление ложных данных о КБВ

За предоставление госрегистраторам заведомо ложных сведений о конечных бенефициарных владельцах законопроект № 6003 предлагает налагать штрафы в следующих размерах:

• от 1000 до 3000 не облагаемых налогом минимумов — за внесение юрлицами или уполномоченными ими лицами заведомо недостоверных данных о конечном бенефициаре или об его отсутствии. На 2022 год сумма составляет от 17 000 до 51 000 грн.
• от 1000 до 3000 не облагаемых налогом минимумов — за нарушение установленного срока представления госрегистратору сведений о КБУ, документов для подтверждения таких сведений, структуру собственности юрлица.

Установлено, что привлекать юридические лица к ответственности за указанные нарушения осуществляет Министерство юстиции.

Актуальные новости для вас

Читайте также следующие материалы:

• Месяц возможностей! Весь июль –50% на модуль Medoc ЭДО для новых клиентов
• Налоговики опубликовали на официальном веб портале новые справочники налоговых льгот по состоянию на 01 июля 2022 года.
• Пенсионный фонд обновил порядок предоставления сведений о трудовой деятельности работников по оцифровке трудовых книжек. Подробности здесь. 
• Обнародованы новые планы графика проведения проверок ФСС на 3 квартал 2022 года.  
• Учитывать ли период неоплачиваемого отпуска в стаж для предоставления работнику ежегодного основного отпуска? Разъяснение от Гоструда.
• Главные новости июня для малого бизнеса: рост прожиточного минимума, восстановление налоговых проверок и особенности их отсрочки из-за потери первички.