Порядок проверки данных о конечных бенефициарах юрлица

Утвержден порядок проверки данных о конечных бенефициарах, поданных юридическими лицами в ЕГР. Порядок вступил в силу с 6 ноября 2023 года.

Как будут проверять сведения о КБВ

Продолжается обновление законодательства о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц. Ранее была предоставлена ​​юридическим лицам возможность подавать данные о КБВ в электронной форме, а также утверждена Методология определения конечных бенефициаров. Более подробно об этом читайте в нашем предыдущем материале по ссылке. 

Опубликован порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности. Настоящий Порядок утвержден Приказом Министерства юстиции от 14.09.2023 №3265/5.

Кратко изложим основные положения относительно проверки данных, представленных юрлицом по конечному бенефициарному владельцу или структуре собственности:

• проверка данных о конечных бенефициарных владельцах проводится государственным регистратором в течение 10 дней с даты получения таких сведений. В случае требования дополнительной информации срок проведения проверки продлевается на период с момента отправки запроса и до получения ответа. Требование может быть отправлено по почте с уведомлением о вручении, на е-почту, указанную в ЕГР, через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.
• государственный регистратор может потребовать предоставления сведений и объяснений, копий документов, необходимых для установления конечных бенефициаров, доступа к помещениям юрлица, проведение осмотра вещей и документов по месту нахождения юридического лица.
• данные о КБВ сверяются с информацией, полученной от Минюста в соответствии с Порядком уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР данными о конечных бенефициаров или структуру собственности юрлица;
• Юрлицо обязано предоставить государственному регистратору информацию и документы в соответствии с требованием в течение 7 рабочих дней со дня получения требования, а также предоставлять доступ к помещениям юрлица, вещей и документов.

В случае предоставления по требованию государственного регистратора неполной, противоречивой информации или необходимости выяснения дополнительных обстоятельств, государственный регистратор имеет право обращаться к юридическому лицу с соответствующими дополнительными требованиями.

Другие новости для бухгалтера

Вас также могут заинтересовать следующие статьи:

• Военное положение и мобилизацию продлят до 14 февраля 2024 г.
• Информационное взаимодействие с электронным реестром военнообязанных
• С 9 декабря заработают изменения в порядок блокирования НН и РК
• Выдача чеков покупателю при интернет-торговле: комментарии
• Обновлен перечень форм государственных статистических наблюдений и финансовой отчетности, которые могут представляться в электронной форме 2024
• Военный учет на предприятии и обязанности работодателя 2023 года. Имеет ли право работодатель вручать повестки?