Нові розміри штрафів за недостовірну інформацію про бенефіціарів

Комітет з податкової політики рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт №6003, що встановлює штрафи за недостовірність даних про КБВ до 51 тис грн.

Законопроєкт № 6003 — що відомо

Поруч із законопроєктами, що покликані полегшити життя юридичним особам та усунути надмірну бюрократію навколо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, розробляються проєкти, які навпаки “закручують гайки”. Законопроєкт №6003 з’явився ще восени 2021 року. Нагадаємо, він пропонує:

• затвердити механізм перевірки достовірності даних, поданих юрособою про КБВ та структуру власності шляхом первинного фінансового моніторингу та перевірки розбіжностей між даними про КБВ/структуру власності, поданими юрособою  та зазначеними даними в Єдиному реєстрі;
• запровадити штрафи за подання завідомо недостовірних даних про КБВ в розмірі від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів.

Прийняття цього законопроєкту обґрунтовують тим, що наявна схема подання даних про КБВ без перевірки несе ризик у сфері відмивання коштів. 

Розміри штрафів за подання неправдивих даних про КБВ

За подання держреєстраторам завідомо неправдивих відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників  законопроєкт № 6003 пропонує накладати штрафи в наступних розмірах:

• від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів — за внесення юрособами або вповноваженими ними особами завідомо недостовірних даних про кінцевого бенефіціара чи про його відсутність. Станом на 2022 рік сума складає від 17 000 до 51 000 грн.
• від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів — за порушення встановленого терміну подання до держреєстратора відомостей про КБВ, документів для підтвердження таких відомостей, структуру власності юрособи.

Встановлено, що притягувати юридичних осіб до відповідальності за зазначені порушення здійснює Міністерство юстиції.

Актуальні новини для вас

Читайте також наступні матеріали:

• Місяць можливостей! Весь липень -50% на модуль М.Е.Doc ЕДО для нових клієнтів
• Податківці опублікували на офіційному веб порталі нові довідники податкових пільг станом на 01 липня 2022.
• Пенсійний фонд оновив порядок подання відомостей про трудову діяльність працівників для оцифрування трудових книжок. Деталі тут. 
• Повернення обов’язкових публічних закупівель у системі Прозорро
• Оприлюднено нові плани графіки проведення перевірок ФСС на 3 квартал 2022 року.  
• Чи враховувати період неоплачуваної відпустки у стаж для надання працівнику щорічної основної відпустки? Роз’яснення від Держпраці.
• Головні новини червня для малого бізнесу: зростання прожиткового мінімуму, відновлення податкових перевірок та особливості їх відтермінування через втрату первинки.